Niet alleen de lakens worden (wit)gewassen in Amsterdams hotel

4 juni 2019 | Tanne van Wissen

Als je een exploitatie- of DHW-vergunning aanvraagt, controleert het bestuursorgaan onder andere je ‘integriteit’. Als hij daaraan twijfelt, is er misschien wel een reden om je aanvraag af te wijzen. Voor de zekerheid kan het bestuursorgaan je aanvraag ter controle doorsturen naar het Landelijk Bureau Bibob. Exploitatie- en DHW-vergunningen zijn namelijk, jawel, Bibob-abel. Die term is afgeleid van de Wet Bibob. Over deze wet is veel smeuïgs te vertellen. Aan de hand van een recente rechtszaak vertel ik hieronder over één onderdeel ervan.  

Ernstig gevaar voor witwaspraktijken

Zoals gezegd komt de term ‘bibob-abel’ van de Wet Bibob: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met deze wet in de hand voert het bestuursorgaan, en later eventueel het Landelijk Bureau Bibob (kortweg: LBB), een screening uit naar de aanvrager van de vergunning om te bekijken of er redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Eén daarvan is het ernstige gevaar dat met de vergunning geld wordt benut dat is/wordt verkregen uit het plegen van strafbare feiten. Oftewel: het ernstige gevaar voor witwaspraktijken. Dat was het geval in een uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter van begin mei dit jaar.

Wat was er aan de hand? In 2016 hebben twee broers exploitatie- en DHW-vergunningen aangevraagd voor één van hun hotels in Amsterdam, het Best Western Premier Hotel Couture. De burgemeester van Amsterdam heeft die aanvraag doorgestuurd aan het LBB voor een advies. Dat pakte nadelig uit voor de hoteleigenaren. Vanwege het advies zijn de gevraagde vergunningen geweigerd. En dat niet alleen: de reeds verleende DHW-vergunningen van de andere hotels van de broers, het Best Western Blue Tower Hotel en het Golden Tulip Amsterdam West, werden óók ingetrokken! De hoteleigenaren hebben de Bibob-toets dus niet overleefd. 
(Noot van de redactie: inmiddels zijn de hierboven genoemde Best Western Hotels al sinds een jaar of twee geen Best Western Hotels meer.)

De Bibob-toets

Als het LBB onderzoekt of er een ernstig gevaar voor witwaspraktijken bestaat, zijn een paar dingen van belang. Het LBB kijkt ten eerste óf er een strafbaar feit is gepleegd en door wie. Als de aanvrager zelf in het verleden is veroordeeld, dan zegt dat natuurlijk genoeg. Maar ook ‘een ernstig vermoeden’ dat de aanvrager een strafbaar feit heeft gepleegd, kan nadelig uitpakken voor de vergunningaanvraag. Als aanvrager ben je niet de enige die wordt onderzocht: een zakenpartner met een crimineel verleden komt ook jouw Bibob-kansen niet ten goede. Ten tweede onderzoekt het LBB of het strafbare feit veel geld heeft opgeleverd en hoe lang geleden dat is geweest. De gedachte daarachter is dat de overheid niet, door het afgeven van vergunningen, wil meewerken met ondernemers die geld gebruiken dat zij verdienen of hebben verdiend in het criminele circuit. Anders zou de overheid witwaspraktijken mogelijk maken. Als het geld lang geleden is verkregen, wordt het nu waarschijnlijk niet meer gebruikt. Dan heeft een vergunningaanvraag dus meer kans om de Bibob-toets te doorstaan.

En de broers?

De twee broers maakten weinig kans. Het bleek dat er tegen hen al lange tijd een strafzaak loopt, waarin beide broers worden verdacht van mensensmokkel, deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte én witwassen. Eén van de bedrijven van het duo is gefinancierd met leningen uit China ter waarde van ruim €1,4 miljoen. Vanwege allerlei fouten en merkwaardigheden, vermoeden het LBB en de burgemeester dat de leenovereenkomsten vals zijn. Dit ontkennen de broers. De strafbare feiten zijn lang geleden gepleegd (meer dan dertien jaar), de leningen zijn al lang afbetaald en ze hebben daarna geen andere strafbare feiten meer gepleegd, zo beweren de hoteleigenaren.

Bibob-toets niet doorstaan

Maar het Bibob-advies gooit roet in hun eten. De leenovereenkomsten vermelden onjuiste postcodes, er is niks opgenomen over rente en de overeenkomsten zijn ondertekend op 1 april 2005, terwijl het bedrijf waar het geleende geld naartoe ging officieel pas is opgericht op 22 april 2005. Bovendien was een deel van de leningen al op 7 februari 2005 verstrekt, vóór het afsluiten van de leningen dus! Een deel van het geld is niet ontvangen door het bedrijf, maar door de broers persoonlijk. Ook het terugbetalen van de leningen is deels gebeurd vanaf een privérekening in Luxemburg. De Chinese leningverstrekkers die de terugbetaling ontvingen, blijken ook nog eens familie te zijn van de broers.

Geld wordt binnen privékringen doorgestuurd, met als doel witwassen en/of belastingontduiking.

 

Kasrondje

De hoogste bestuursrechter is het met het Bibob-advies en de burgemeester eens. Vanwege de leningen, het gebrek aan rentebepalingen en gedeeltelijke terugbetalingen door familieleden vanaf persoonlijke rekeningen, is sprake van een zogenoemd kasrondje: geld wordt binnen privékringen doorgestuurd, met als doel witwassen en/of belastingontduiking. Het tijdverloop kan de broers niet redden: ook al zijn de feiten dertien jaar geleden gepleegd, er is volgens de rechter nog steeds sprake van gevaar voor witwassen. De leningen zijn nooit officieel afbetaald, dus dat geld zit nog steeds in de bedrijven van de broers. Dat is ook waarom volgens de rechter de bestaande vergunningen voor de andere hotels mochten worden ingetrokken: daar zijn waarschijnlijk óók witwaspraktijken aan de gang.

Tot slot

Wat wij van de twee broers hebben geleerd, is dat een negatief Bibob-advies er dus niet alleen voor kan zorgen dat aangevraagde vergunningen worden geweigerd, maar ook dat eerder verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken. Op basis van dat advies mag de burgemeester vergaande conclusies trekken. De burgemeester moet dan natuurlijk wel zeker weten dat het advies zorgvuldig is opgesteld. De burgemeester mag een vergunning dus niet weigeren of intrekken, als hij vermoedt dat het LBB te snel conclusies heeft getrokken of als het advies tegenstrijdig is. Het aanvragen van een Bibob-abele vergunning kan dus wel verregaande gevolgen hebben. Dat lesje hebben de twee broers nu ook geleerd.

Deze bijdrage is geschreven door Tanne van Wissen. Zij is werkzaam bij Catch Legal, dat bestaat uit een team van gedreven juristen. Op het gebied van horeca bezit Catch Legal veel expertise en op dit vlak staan ze horecaondernemers dagelijks bij. Meer info: www.catchlegal.nl

Klik hier voor de overige bijdragen van Catch Legal

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Overig nieuws

Achtergronden
Zo kom je de hitte in de horeca door

Op sommige plekken in Nederland zal het kwik deze week oplopen tot een kleine 38(!) graden. Horecaondernemers nemen massaal maatregelen om de week zo koel mogelijk door te komen. Vanwege het personeelstekort zijn sommige bedrijven zelfs genoodzaakt om dicht te gaan. Zonde natuurlijk. Met deze tips a...

Wet- en regelgeving Horeca & Recht
Horecaexploitant, gedraag je!

Wie bedrijfsmatig alcohol mag schenken, komt een bepaalde verantwoordelijkheid toe. Althans, dat vindt de wetgever. Als leidinggevende van een kroeg of als slijter moet je in staat zijn om klanten op de naleving van de waarden en normen van de Drank- en Horecawet aan te spreken. Kennelijk is dat nie...

Tech Advertorial
Een goede betaalervaring is essentieel voor u en uw gasten

Pinbetalingen zijn al jaren in opmars. De ontwikkeling van contactloos betalen heeft dit nog verder versterkt. Ook de horecaondernemers profiteren meer en meer van de gemakken van digitaal afrekenen. Wij vragen ons af welke ontwikkelingen relevant zijn voor horecaondernemers. Hoe willen toekomstige ...

Awards
Wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca van start

De jaarlijkse wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca is op maandag 24 juni weer van start gegaan. De door Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) georganiseerde wedstrijd draagt een steentje bij aan de kwaliteitsverbetering van opleiden in de horeca en geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen...

Events
Bezoek Gastvrij Rotterdam 2019

De zevende editie van horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam vindt plaats van maandag 23 t/m 25 september 2019 in Rotterdam Ahoy. Naar verwachting zullen ruim 450 exposanten meer dan 15.000 ondernemers en managers uit de horeca verwelkomen op hun stand. Het toonaangevende gastronomische platform voor ...

Opening
Bekende horecaketen De Beren opent restaurant in Roermond

Vanaf dinsdag 25 juni heeft De Beren er een primeur bij: de keten opent haar eerste vestiging in de provincie Limburg. De 40e vestiging van de succesvolle horecaformule is te vinden aan het bekende horecaplein Markt middenin de stad. Limburgers uit de wijde omgeving zijn iedere dag vanaf 10.30 uur (...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Lees Nu
Horeca & Recht
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2019 - Uitgeverij PS

Uitgave door: